PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

Ofrecemos el servicio de consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Ayudamos a Entidades Financieras, Supervisadas por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) , la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) y la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), a cumplir con las obligaciones que las Disipaciones de Carácter General correspondientes establecen en materia de PLD/FT.

• AUDITORIA
• CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ANTE EL CONDUSEF
• INSCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS ENTIDADES CREDITICIAS (BURO DE CREDITO Y CIRCULO DE CREDITO)